1. 遵守反洗钱/反恐怖主义融资计划，以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险；
2. 识别并验证客户身份；
3. 向公司报告可疑事项，包括涉及10,000美元以上实物货币的交易；
4. 保留某些记录7年。
新政策自2018年4月3日起实施，为期6个月。在此期间，如果数字货币交易所未能采取“合理步骤”遵守，首席执行官将采取执法行动。数字货币交易所必须在5月14日前完成注册。
2017年12月初，澳大利亚参议院批准了《反洗钱和反恐融资修正案》，并在该法的基础上制定了新的规定。该法案还规定了对数字货币交易所的监管。
随着该法案的通过，比特币和其他数字货币将在 2018 年 7 月 1 日之前获得与外币相同的商品及服务税待遇。2017 年 10 月通过的另一项法案通过将数字货币视为易货贸易，结束了长期备受争议的“双重征税”用于商品及服务税 (GST) 目的的商品。
在某些情况下，行政长官可以暂停实体的注册——行政长官可以考虑其主要人员是否是：
1.因洗钱、恐怖融资、恐怖主义、走私、欺诈、严重犯罪或违反反洗钱法或自由贸易协定规定的罪行而被起诉、起诉或定罪的；
2. 根据《反洗钱/反恐融资法》作出的民事处罚令；
3. 存在涉及实体管理或其商业或专业活动的任何不利民事或刑事诉讼或强制执行行动。
暂停注册时要考虑的其他因素是是否有合理的理由相信：
1. 本章规定的任何信息或文件是虚假的或具有误导性的（无论包含或省略）；
2、继续登记涉及或可能涉及重大洗钱、恐怖融资等严重犯罪风险的。
该修正案扩大了立法范围，纳入了数字货币交易的规定。根据新规定，这些供应商将被要求：
1、在澳大利亚注册；
2. 建立、实施和维护 AML/CTF 计划，为企业提供遵守其义务的框架，包括客户尽职调查要求；
3. 向 报告阈值交易和可疑事项。
4. 保留适当的记录
