【截至 2018 年 1 月 10 日，币安总用户数已超过 500 万，24 小时交易量已超过 100 亿美元。现货交易带来的风险值得警惕。]
近两天，美国证券交易委员会（SEC）在其官网上重申了关于比特币安全性的声明，同时解释了此前拒绝多家机构申请比特币ETF的五个原因。事实上，除了美国之外，中国、韩国、印度等国家在过去一个月也加强了对虚拟货币的监管。
然而，根据第一财经记者的观察，虚拟货币的普及只增不减。越来越多的中国区块链企业纷纷迁往东南亚，加速布局全球市场，比特币价格在大幅回调后持续反弹，甚至一些交易平台纷纷整修，推出了“区块链积分”等“新玩法”。
区块链圈一位权威人士告诉第一财经，虽然全球监管持续趋严，但这不会影响优质区块链项目的快速发展，同时，资产数字化也将是2018年的一大趋势。
全球监管持续加强
1 月 19 日，SEC 和美国商品期货交易委员会 （CFTC） 在其官方网站上发布了“SEC 和 CFTC 关于针对虚拟货币的强制措施的联合声明”。
该声明称，如果一个实体涉及涉及“数字代币发行”的欺诈行为，无论它被描述为虚拟货币、硬币、代币还是类似的东西，SEC 和 CFTC 都将使用多种方法来检查此类活动的实质以及它是否违反了联邦证券法和商品法。这两个组织将继续采取执法措施，以阻止和防止数字工具分发和销售中的欺诈行为。
同一天，美国证券交易委员会网站上发布了投资管理主管 Dalia Blass 的一封公开信，明确表示虽然越来越多的机构向美国证券交易委员会提交加密货币基金 （ETF） 的申请，但美国证券交易委员会认为，此类基金也需要解决投资者保护问题，然后才能提供给散户投资者。SEC 关注五个主要点：定价、流动性、托管、套利和可能的操纵。
上个月，美国证券交易委员会在其网站上发表了一份声明，警告加密货币“被盗或丢失，包括黑客攻击”的重大风险，主席杰伊·克莱顿 （Jay ） 表示，他对使用比特币引发交易热潮的比特币和其他虚拟货币感到担忧。
事实上，从本月开始，中国、韩国、印度等国家的监管机构也加强了对虚拟货币的控制，这导致了虚拟货币的价格走势如过山车般。
在过去的几周里，韩国政府收紧了对比特币交易的监管，监管机构要求所有交易者在一个月内采用实名制，否则将面临巨额罚款，韩国监管机构突击搜查了该国最大的两个加密货币交易平台。
印度最大的四家银行最近冻结了主要虚拟货币交易平台的账户。据印度媒体报道，印度的 One Heart Bank、HDFC Bank、YES Bank 和 Bank 因发现可疑交易而突然冻结了虚拟货币交易平台的账户。媒体认为，这可能是印度监管虚拟货币交易的第一步。
在中国，ICO（首次代币发行）和虚拟货币交易于去年 9 月被禁止。近日，中国互联网金融协会（以下简称“互融协会”）和全国互联网安全技术专家委员会（以下简称“互安委”）相继发布了针对 ICO 和虚拟货币交易的风险提示。
互金融协会发布《关于防止变相ICO活动的风险提示》，呼吁消费者和投资者认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟随炒作的潮流。同时，迅雷（16.39， -0.05， -0.30%）被冠以变相ICO，导致迅雷股价当日暴跌。
这
互安委表示，虚拟数字货币作为新技术、新经济模式融合的产物，目前尚未被自身发展和社会各界完全理解，交易价格容易受到国家政策、技术更新、人为投机等因素的影响而剧烈波动， 因此投资者应注意防范风险。同时，OTC 交易对手的匿名性强，交易支付渠道众多，可能存在欺诈交易的隐患。
上周，还有消息称，多个部门将联合整顿虚拟货币的场外交易。该消息称，“包括央行、中国国家互联网信息办公室、工业和信息化部等部委将共同加强对虚拟货币市场的整顿和清理，特别是对于在中国注册的场外交易平台、国内大额点对点做市交易，甚至在中国注册但通过其海外网站平台为国内客户提供集中式虚拟货币交易服务。”
对此，第一财经向接近上述相关部门的人士询问了该消息，了解到目前没有向各部门发出明确文本，但该人士认为，监管部门于去年9月发布的《虚拟货币交易场所清理整顿要求》不仅仅是针对法币和虚拟货币的交易， 但后来被市场解读为货币交易仍然可以进行。因此，任何在中国境内注册的虚拟货币交易场所都将受到监管机构的调查和整顿。
高烧不停
首位财经记者采访发现，虽然之前交易平台无法进行人民币交易，但目前OTC（场外交易）平台交易依然火热。这些平台大多在海外注册，但国内投资者仍然可以直接在这些交易平台上用人民币购买比特币，然后通过货币交易兑换成其他货币，整个过程免费便捷，与原来的交易平台几乎没有区别。
