北京青年报2019年11月24日讯：随着区块链技术成为社会热议话题，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃的迹象。针对这一新情况，多地监管部门近两天宣布在全国范围内启动新一轮清理整顿。
11月22日，一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）的人士表示，区块链的内涵非常丰富，不等同于虚拟货币。目前打着区块链旗号进行虚拟货币推广活动都是违法违规的。监管部门对严厉打击虚拟货币投机、打击虚拟货币交易场所的态度并未发生改变。
据了解，监管部门已作出全面部署，要求全国各地区全面排查地方利用区块链开展虚拟货币投机活动最新情况，发现问题及时及早处理。下一阶段工作中，监管部门将加大对虚拟货币及交易场所的清理整顿力度，一经发现立即处理。
1. 国内有组织的虚拟货币交易复苏
早在2017年9月4日，七部门就发布《关于防范代币发行融资风险的通知》，对ICO及虚拟货币交易场所进行清理整顿，并明确指出向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法发行代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪行为，我国虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大涨大跌对我国金融市场造成的冲击。
此后，对在境外设立服务器、向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为监管进一步加强，从支付结算端入手不断加强整改。
然而，近期由于区块链热度的不断攀升，虚拟货币有卷土重来的迹象，一些违法犯罪活动也有死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格一路飙升，市场出现“《关于防范代币发行融资风险的通知》已过时”等不当言论；另一方面，一些机构虽然并未涉足加密货币领域，却借区块链之名从事非法金融活动。
例如，一些公司以“区块链创新”为名，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”为由，以“××币”、“××链”等形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；一些机构为ICO项目、在境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理买卖服务；甚至还有一些不法机构冒充中国人民银行发行或推广法定数字货币，打着“法定数字货币”的幌子，骗取投资者资金。
本月13日，央行官网也发布公告澄清，目前网络上流传的所谓发行法定数字货币，以及个别机构冒充中国人民银行推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易的行为，可能涉及诈骗、传销等行为，请广大公众提高风险意识，勿轻信，防止利益遭受损失。
2.全国范围的清理整顿已经开始
这两天，深圳、上海、北京等地监管部门相继发布严厉打击非法虚拟货币的指令，全国范围的清理整顿拉开序幕。监管部门也提醒投资者增强风险防范意识，对上述非法金融行为保持警惕，及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。
11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布《关于防范“虚拟货币”违法行为的风险提示》。提示称，近期，随着区块链技术的推广，虚拟货币投机行为兴起，一些违法行为有死灰复燃的迹象。根据全国互联网金融整治办公室相关安排，深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室将对上述违法行为进行调查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的通知》要求严肃处理。
11月22日下午，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，将加大监管防范力度，严厉打击虚拟货币交易。下一步，将继续对辖区内虚拟货币业务活动进行监测，一经发现立即处理，防患于未然。同时，两部门提醒投资者，不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币的发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，涉嫌违法犯罪的，可向公安机关举报。
当晚，北京青年报记者获悉，为防范涉及虚拟货币交易的非法金融活动再度抬头，切实保护广大投资者利益，按照全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室工作安排，北京地方金融监管局、人民银行营业管理部对上述非法金融活动坚持“一出手就打”的原则，继续保持高压监管态势，会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖区内虚拟货币交易场所等机构进行全面排查，一经发现，将依据《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处理。
据介绍，中国互联网金融协会和应急处置中心也已开始全网排查，对新发现的境内虚拟货币交易场所、ICO活动、境外虚拟货币交易平台等及时处置。同时要求支付机构加强支付结算环节排查清理。目前，部分地区已建立技术排查梳理系统，部分地区金融办已与应急处置中心建立实时技术接口。应急处置中心定期对本地问题网站进行排查，及时发现、处理。
相关新闻
北京警方抓获数十名非法数字货币交易者
虚拟货币死灰复燃的迹象引起监管部门高度关注，今年以来监管部门保持高压打击，纠正乱象。
权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家虚拟货币交易平台，分7批对203家境外虚拟货币交易平台进行技术处置；通过两家大型非银行支付机构关闭近万个支付账户；微信平台上，关闭近300个宣传营销小程序和公众账号。
值得注意的是，警方也开始介入相关案件，业内人士透露，杭州、北京等地相继“打掉”虚拟货币交易所，百余人进入起诉程序。
接近监管部门人士透露，北京警方近日破获一起非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了不法机构，也为投资者敲响了警钟。
根据此前公开信息，BISS不仅自称是全球首家会员制交易所，还宣称是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。BISS的注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计了类似传销的VIP等级制度：“BISS会员可以邀请好友成为新会员，除了佣金返利外，还能获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获得80 BISS返现；邀请2级好友成为BISS会员，可获得40 BISS返现。会员邀请返现收益不设上限。”其整个会员等级分为6个等级，邀请的人越多，等级越高，高等级最多可享受后三级的返现。 如今，警方将此案定义为诈骗案件。
本组文/记者 程杰
