根据加密货币追踪公司最新发布的《2024年加密货币犯罪报告》，2023年是加密货币复苏之年。该行业已从2022年的丑闻和市场崩盘中恢复过来，市场热度逐渐回升。网络犯罪也再次活跃起来。
2018 年至 2023 年非法加密货币地址收到的“黑钱”数量（不包括 Zcash 等匿名加密货币和一些洗钱交易）数据来源：
400亿非法稳定币交易
2023年，稳定币占所有加密货币交易量的59%。稳定币不仅在合法用户中越来越受欢迎，而且加密货币网络犯罪的一个重要趋势是，稳定币已经取代比特币成为网络犯罪的主流货币。
稳定币在网络犯罪加密货币交易中的占比增长情况（黄线）数据来源：
报告称，2022-2023年非法稳定币交易总额达到400亿美元，非法稳定币交易最大的类别是逃避制裁，在2020年观察到的所有加密货币中，逃避制裁交易占比242%，超过一半的外汇交易以美元进行，其中稳定币是主要交易货币。
2023年，以下活动将大规模使用稳定币：
此外，据联合国的一份报告（文末链接）显示，稳定币在东南亚的非法赌博和地下钱庄中也被广泛使用。
不同非法交易类型加密货币资产占比数据来源
从上图可以看出，比特币依然是勒索病毒、暗网黑市等网络犯罪类型的主要交易货币，而稳定币则成为受制裁的实物交易、网络欺诈等领域的主流货币。
制裁策略负责人认为，稳定币对受制裁个人和国家的吸引力在于它可以让目标绕过对美元使用的限制。“无论是伊朗的个人，还是试图洗钱的人，他们都希望利用稳定币来绑定他们的美元价值。”
举了两个例子：最大的加密货币交易所在受制裁国家伊朗运营，另一家总部位于俄罗斯的加密货币交易所因广泛用于犯罪而受到特别制裁。BTC交易所的稳定币数量是比特币的9倍，BTC交易所使用的稳定币数量是比特币的5倍。这与未受制裁的主流交易所稳定币与比特币约1:1的比例形成了鲜明对比。
2023 年加密货币犯罪的三大趋势
报告指出，2023年的加密货币犯罪格局主要呈现以下三大关键趋势，预计这些趋势将持续到2024年：
1. 欺诈和盗窃收入大幅下降
2023 年，加密货币诈骗和盗窃带来的收入均大幅下降，分别下降了 29.2% 和 54.3%。乍一看，这似乎是个好消息，但魔鬼就在细节中。
首先，骗子不再以大规模的诈骗手段针对人群，而是演化出更为狡猾的手段——“爱情骗局”。他们与受害人建立虚假的情感联系，然后引诱其投资虚假的投资项目。这种方法更为隐蔽，也更难识别。对于个人受害者来说，爱情骗局造成的伤害往往是灾难性的。
其次，虽然加密货币盗窃收益有所下降，但根本原因在于黑客更加难以隐藏踪迹。任何大规模的资金流出都会引起行业观察者的警惕。盗窃收益下降的主要原因是 DeFi 黑客活动急剧减少，这或许是 DeFi 项目在安全性方面取得进展的标志。需要指出的是，盗窃数据量很容易受到个别大型事件的影响，一次重大黑客事件可能会改变整个趋势。
勒索软件和暗网市场正在卷土重来
与总体趋势相反，2023 年勒索软件和暗网市场收入均有所增长。2022 年勒索软件收入的大幅下降是一个好消息，但今年的“强劲反弹”表明犯罪分子可能已经适应了企业安全措施的加强。
同样，暗网市场收入的复苏也令人担忧。2022年，随着全球最大暗网市场Hydra的关闭，市场收入大幅下降。虽然没有一个霸主可以取代它，但总体而言，该行业正在复苏，2023年收入接近2021年峰值。
这三家受制裁实体占非法交易的绝大部分
2023 年最引人注目的趋势之一是制裁相关交易的激增，受制裁实体和地区的累计交易额达到惊人的 149 亿美元，占报告的所有非法交易的 61.5%。
与受制裁实体的交易主要发生与一些受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币服务商以及位于制裁地区的服务商，这些服务商所在地不直接受到美国制裁，可以继续运营。
值得注意的是，这 149 亿美元的交易量还包括居住在受制裁地区的普通加密货币用户的合法交易。例如，2023 年与受制裁实体相关的交易量中很大一部分来自俄罗斯交易所。该交易所因协助勒索软件攻击者和其他网络犯罪分子洗钱而受到美国和英国的制裁，但由于俄罗斯不执行美国的制裁，该交易所仍在运营。
那么，所有与比特币的交易都与勒索和洗钱有关吗？答案是否定的。然而，对于美国或英国管辖范围内的加密货币平台来说，接触比特币代表着严重的制裁风险。因此，这些平台必须保持高度警惕，筛查交易，以确保合规。
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